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办张银行卡可售150元,小心被套路

2018-2-28 11:26| 发布者: 家网编辑刘畅| 查看: 379| 评论: 0|来自: 宁波网

摘要: 用你的身份证办张银行卡,只有储蓄和转账功能,不能透支,这张银行卡你敢出售给素不相识的陌生人使用吗?一些卖卡人贪图每张卡150元的小利,但他们或许还没意识到,新办银行卡出售给他人使用,隐患远非个人信息泄露那 ...

用你的身份证办张银行卡,只有储蓄和转账功能,不能透支,这张银行卡你敢出售给素不相识的陌生人使用吗?

一些卖卡人贪图每张卡150元的小利,但他们或许还没意识到,新办银行卡出售给他人使用,隐患远非个人信息泄露那么简单,这很可能涉及洗钱等不法行为,甚至会被追究法律责任。

日前,记者以兼职办卡人的身份,全程体验了银行卡交易的过程。记者发现,从办卡人员的召集,到手机卡和银行卡的办理,再到银行卡的买卖,都已形成了一条完整的利益链。

“办卡高薪兼职,安全可靠,帮公司大客户刷单刷流水,4张就有600块,多办多得,欢迎致电报名。”

“招银行兼职办卡人员,本人自带身份证,办理一家银行150元,多办多得。”

在甬城的各兼职平台,常发布此类兼职广告,吸引了不少有兼职意向的年轻人。

这究竟是份什么样的兼职,办理银行卡背后有啥玄机?一个多月前,记者开始关注这类兼职,发现这样的兼职办卡信息发布者多达数十人,兼职人员聚集的地点都在东门口天一广场一带。

记者随机联系了一位兼职信息的发布者,询问办卡何用,有无风险。对方信誓旦旦,所办银行卡只有储蓄和转账功能,不能透支,资金安全不用担心。他们拿这些银行卡也只用于给商家刷单刷流水,因此绝对安全,对本人也没有任何影响。再者,所办银行卡也不会长期使用,三个月后当事人即可将卡注销。

咨询中记者获悉,每天上午九点半开始后,他们都有人在民光影院楼下开明街联通营业厅值班,等待前来兼职办卡的人到那里集合。

第二天,根据对方的约定,记者以兼职办卡人的身份,前往开明街中国联通营业厅。

因为事先已经通过电话,记者到达店里后,一名男子来到门口迎接。

“你们公司在哪里啊,不会就在这里办公吧?”记者开门见山询问。

“我们和联通公司签了协议,每天都在这里的。开户前要先办电话卡,所以在这里方便。”该男子边说边把记者带到了柜台前。

记者看到,柜台上放了一叠《合作合同协议书》,已有两人签过字,并按有手印,甲方签名均为阮xx。

“你就是阮xx?”记者询问。

“是他。”领着记者到店里的那名男子指着旁边的同伴说。

姓阮的男子接过话茬告诉记者,他们是网络科技公司,办卡的目的是给大客户刷流水,炒作信用。只要在“四大行”(工商银行、中国银行、建设银行、农业银行)和两家地方银行(中信银行、浦发银行)没有办过银行卡的,都可以办理。“四大行”的银行卡收购价为150元,地方银行的为130元。

得知记者只有工商银行的储蓄卡,阮某说,今天人少,顺利的话早上能把三大行的办完,下午再去办另外两家。要是双休日的话,来这里办卡的有二三十人,一天时间可办不了那么多。

随后,阮某告诉记者,晚上6点到8点之间,他们会把钱转给办卡人,几个小时七八百元轻轻松松就到手了。

“这卡给你们没有风险吧?”记者再次向阮某确认。

“我们是给淘宝和美团刷单用,账户流水不大,都是1000元以下,安全可靠。办的卡100天内不能注销哦,100天以后会通知你注销的。”阮某说,“我们很正规,办理业务前都要先签一份协议。”

阮某在引导记者签订协议时,拿走了记者的身份证,交给联通营业厅一名工作人员,“你给他开四张。”

记者了解到,阮某所说的银行卡为三件套:手机卡、银行卡、U盾。每一张银行卡都附带一个独立的手机卡和U盾。手机卡提醒资金流出,U盾则用于网上转账。

就在记者填写协议书时,又来了两名兼职办卡人。阮某看了下手表,先对着工作人员喊,“先给他开两张好了。”然后对记者说,等下有人带你们几个过去,先把建行和农行的卡办好。


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